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泰兴警方“破案会战”中追回涉案财物2200万
发布日期:2012-07-26  浏览次数:1593 次

泰兴房产网 最新的统计数据表明,截至6月30日,泰兴市公安局经侦大队在“破案会战”中已破获各类经济犯罪案件81起,抓获涉案犯罪嫌疑人91名,其中刑事拘留37名,逮捕16名,36人被移送起诉,追回赃款、赃物超过2200万元。
  
   税款,颗粒归仓
  
  打击经济犯罪“破案会战”专项行动开展以来,泰兴警方在对市民举报线索展开调查的同时,将涉税案件作为工作重点和突破口,积极与税务部门联系,通过对企业开展税务大检查,以期从中发现可疑线索、公布举报电话广辟线索来源等方式,加大对涉税案件的侦查力度。
  
  今年春节后,民警会同税务人员在对泰兴某通讯器材公司税费缴纳情况进行的例行检查中,发现多份与该公司业务无关的企业出具的数十张增值税发票,仅去年11、12月间,与该公司有关的增值税发票就有30多份,价税合计超过600万元,明显与公司实际经营状况和纳税情况不符。随后,民警在税务部门的协助下,对该公司去年11月份以来缴纳税费情况进行了全面调查,发现犯罪嫌疑人周某、王某、肖某、何某,为达到与公司结算个人业务提成不缴税的目的,以给予10%“开票费”的方式,在无真实货物交易的情况下,分别从泰州某不锈钢制品有限公司、某金属材料有限公司、某贸易有限公司等多家企业虚开39份增值税发票,税额达80万多元。经过连续多日的艰苦工作,5月3日,泰兴警方组织专门警力,一举将4名犯罪嫌疑人抓获。同时,进一步深挖,泰兴警方又带破同类型案件多起,共追缴偷漏税款600多万元,抓获17名犯罪嫌疑人。
  
   联动,警银协手
  
  年初,泰兴市公安局经侦大队接到浙江一群众的报案,称其被张某等8名犯罪嫌疑人骗走500万元的承兑汇票。该大队接报立即成立专案组,先后赴浙江临海、江苏常州等地开展调查。初步查明,张某等4名犯罪嫌疑人骗得500万元承兑汇票后,立即以400万元的超低价转手给常州的朱某,所得现金被嫌犯用于购买轿车、金银饰品、银行理财产品以及还债等。张某等人被抓获后,专案组随即将工作重点转向追缴赃款赃物。由于犯罪嫌疑人将赃款分散到多地的多家银行,民警在多家银行的配合下,开展警银联动,迅速查封冻结了犯罪嫌疑人用于理财投资、业务往来的多张银行卡和账户,在两个多月的时间里,共追回7辆轿车、251万元现金和40克黄铂金,价值465万元。5月31日,当被追回的赃款、赃物发还到受害人手中时,受害人哽咽得说不出话来,为表谢意,受害人向民警赠送了一面写有“破案神速,追回巨款”的锦旗和感谢信。
  
  另据了解,破案会战中,泰兴警方通过与银行开展联动,还破获了11起银行卡犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人11名,追缴涉卡资金24万元。
  
   服务,追回欠款
  
   “破案会战”中,泰兴市公安局经侦大队深入到该市大中型企业,主动开展“三访三评”送法上门服务,并与企业负责人座谈,了解企业的生产经营状况,听取企业负责人对经侦工作的意见和建议。
  
  走访中,一企业负责人告诉民警,他的一位朋友,曾多次到企业借款,以注册验资、项目经营等理由,采取多借少还的方式借走资金过亿,尚有770万元未归还。获悉这一线索后,该大队组织民警对这名借款人进行了调查,发现其借得企业的资金后,用于放高利贷,从事非法经营,且短期内无法收回资金,企业资金面临极大的风险。针对这一特殊情况,经过讨论,泰兴警方果断决定对借款人以非法经营取保候审,并责令其列出还款计划表,按月分批退赃。至目前,企业已收回借款340万元。
  
  泰兴警方的负责人告诉笔者,多年的经侦工作表明,经济犯罪案件发生后,受害人最关心的是赃款去了哪里,公安机关能不能将赃款追回来。一旦追赃无望,受害人可能会对公安机关产生不信任感,甚至对社会充满怨恨,特别是一些涉众型经济案件,追赃不到位,极易引发社会不稳定事件。在办理案件,就是要把涉案嫌疑人隐藏、转移的资产、资金想方设法地“挖”出来,最大限度地保护受害人、受害企业的合法利益,让犯罪分子“人财两空”。

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